Unsere AML-Richtlinie und Identitätsprüfung

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir im Roulettino Casino gesetzliche Vorgaben gegen Geldwäscheri umsetzen und welche Dokumente wir wann von Ihnen benötigen. Alles Weitere dazu finden Sie hier in klaren Worten.

Unsere AML-Politik im Überblick

Wir betreiben unser Angebot unter der Lizenz OGL/2025/1678/0923 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns, Geldwäscheri und Terrorismusfinanzierung aktiv zu verhindern. Deshalb führen wir ein internes AML-Programm mit Risikobewertung, Mitarbeiterschulung und einer zuständigen Compliance-Stelle, die verdächtige Transaktionen der Behörde meldet.

Spielschutz und AML greifen bei uns ineinander: Ein sauber verifiziertes Konto schützt sowohl Ihr Geld als auch die Integrität unserer Plattform. Wir setzen technische Filter und manuelle Prüfungen ein, damit illegale Geldströme unsere Plattform nicht durchlaufen können.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Sie in drei Stufen: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei Überschreiten bestimmter Schwellen oder Auffälligkeiten führen wir zusätzliche Kontrollen durch. Die Bearbeitung Ihrer Dokumente dauert bis zu 48 Stunden.

So läuft die Verifizierung ab

Der Prozess ist in vier Schritte gegliedert und dauert in der Regel weniger als zwei Arbeitstage. Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung hoch; wir akzeptieren Fotos oder Scans im JPG- oder PDF-Format.

• 1. Ausweiskopie hochladen: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig, gut lesbar.
• 2. Adres_snachweis einreichen: Nebenkostenabrechnung, Bankauszug oder offizielles Schreiben, nicht älter als drei Monate.
• 3. Zahlungsmittel bestätigen: Foto der Kreditkarte (abgedeckte mittlere Ziffern) oder Screenshot Ihres E-Wallets.
• 4. Prüfung abwarten: Wir bestätigen Ihnen das Ergebnis per E-Mail, in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

Wann wir die Mittelherkunft prüfen

Bei hohen Einzahlungssummen, ungewöhnlichen Spielmustern oder widersprüchlichen Angaben können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Gelder nachzuweisen. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als Nachweis genügen je nach Fall Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, ein Arbeitsvertrag, der Verkaufsnachweis eines Vermögenswerts oder ein Bankauszug, der die betreffende Einzahlung deckt. Wir teilen Ihnen immer konkret mit, welches Dokument wir benötigen und warum.

Wie wir Transaktionen überwachen

Ein- und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoring-System, das verdächtige Muster automatisch markiert. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern die gewählte Methode keine Auszahlung unterstützt; Restbeträge zahlen wir per Banküberweisung aus.

Unsere Limits im Überblick: Einzahlungen und Auszahlungen ab 20 CHF, maximal 5'000 CHF pro Tag und 20'000 CHF pro Monat an Auszahlungen. E-Wallet- und Krypto-Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Karten- und Banküberweisungen innerhalb von 1 bis 3 Werktagen. Das Casino erhebt keine Gebühren.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Konsequenzen klar erklärt

Stellen Sie die Verifizierung nicht fertig, bleiben Auszahlungen gesperrt; Ihre Einzahlungen und gespielten Runden sind davon nicht betroffen. Wir setzen Ihnen dafür eine Frist von 30 Tagen und erinnern Sie per E-Mail, bevor wir handeln.

• Unvollständige Dokumente: Wir fordern fehlende Unterlagen nach und verlängern die Frist einmalig.
• Abgelaufene Frist: Auszahlungen bleiben gesperrt, das Konto wird auf inaktiv gesetzt.
• Falsche oder gefälschte Unterlagen: Wir schliessen das Konto endgültig, verweigern Auszahlungen und melden den Vorfall der Lizenzbehörde.
• Verdacht auf Drittmissbrauch: Wir sperren das Konto vorsorglich und klären den Fall, bevor Sie erneut spielen können.

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen gemäss den Vorgaben unserer Lizenzbehörde über die gesetzlich vorgeschriebene Dauer auf, nachdem Ihre Geschäftsbeziehung mit uns beendet wurde. Diese Frist gilt auch nach einer Kontoschliessung weiter.

Der Grund ist einfach: Behörden können uns bis zum Ablauf dieser Frist zur Vorlage der Unterlagen verpflichten. Danach löschen wir Ihre Dokumente unwiderruflich, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht. Sie können jederzeit Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten verlangen.

Häufige Fragen

Muss ich mich verifizieren lassen, bevor ich spielen kann?

Nein, nach der Registrierung können Sie sofort mit Einzahlungen ab 20 CHF spielen. Die vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Bis zu 48 Stunden ab Erhalt aller vollständigen Unterlagen. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status in Ihrem Konto.

Warum muss ich die Herkunft meiner Gelder nachweisen?

Bei hohen Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern verpflichtet uns unsere Lizenz aus Curaçao, die Quelle der Mittel zu prüfen. Das schützt alle ehrlichen Spieler.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen, als ich eingezahlt habe?

Grundsätzlich nein. Auszahlungen erfolgen auf dieselbe Methode wie Ihre Einzahlung; unterstützen wir keine Auszahlung auf diese Methode, zahlen wir per Banküberweisung aus.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Wir nennen Ihnen den genauen Grund und welche Unterlage fehlt. Nachreichen ist immer möglich; erst bei gefälschten Dokumenten schliessen wir das Konto endgültig.